了解如何通过智能解决方案遵守 Susep 612/20

[suhashini]

当今保险市场的主要担忧之一是保险合同中的欺诈行为。其中许多诈骗都与洗钱或恐怖主义融资等其他犯罪活动有关。 根据第17 个欺诈资格体系 (SQF) 周期， 2019 年调查的索赔中有近 20% 被证明是欺诈。 缓解该问题涉及大量数据收集和分析，这通常需要公司花费大量时间。是一部精心整理和研究的作品。 但是，人工智能和大数据分析平台的使用为企业内重要流程的自动化带来了进步。技术提供了分析和决策的敏捷性。 数据的使用对于快速、实用和有效的合规分析以及自动化预防欺诈和金融犯罪的流程有很大帮​​助。

[单击此处查看内容 →] 了解新的 612/20 号通告 暂停适宜期 根据该国已有的其他反欺诈做法，私人保险监管局 (Susep) 于 2020 年 9 月 2 日发布了第 612 号通知，为保险市场带来了新的指导方针。 公司必须制定和实施有效的内部控制政策，以减轻与洗钱 喀麦隆 WhatsApp 号码列表 和恐怖主义融资有关的风险。 遵守 Susep 新指南的最后期限很短，特别是对于处理大量数据的企业而言。该规则将于2021年3月1日起生效。 为遵守规定，公司需要调查、分析、控制和监控任何可能对其运营构成风险的可疑行为。



适应需要广泛而仔细的数据收集和持续的监控工作，以便公司能够降低其利益相关者参与欺诈行为的风险。 根据1998 年 3 月 3 日 第 9613 号法律第12 条，不遵守 Susep 制定的新规则可能导致百万富翁罚款，并且公司可能遭受重大声誉影响。 纽威 susep 612 新的 Susep Circular 612/2 有何变化 适用性 suse 情报数据 新通知撤销了 Susep 445/2012，并在预防和打击洗钱和恐怖主义融资等金融犯罪的规则方面进行了创新。 第 612/2020 号通告要求的调整包括。